Наша команда решила задачи множества клиентов

Кейсы

• 

  Импортер продукции из Китая

  • Предыстория

    Предыдущие юристы порекомендовали клиенту зарегистрировать компанию в Белизе, чтобы платить меньше налогов. Из-за этого клиент не мог открыть счёт в международном банке.

  • Проблема

    Неподходящая юрисдикция для деятельности клиента.

  • Наше решение

    Редомициляция в другую юрисдикцию и открытие счёта в стране инкорпорации компании в крупном международном банке.

  • Итог

    Клиент успешно обслуживается в крупном международном банке и заключает внешнеэкономические контракты напрямую через свою локальную компанию в России, тем самым оптимизируя издержки на валютный контроль. Налоговая нагрузка на международную компанию — 0%.

• 

  Агропромышленная группа на Кипре

  • Предыстория

    Клиент получил некачественную юридическую консультацию и из-за этого неверно выстроил структуру собственности.

  • Проблема

    Клиент более шести месяцев не мог открыть счета и получал отказы во всех банках. В результате он не мог вести операционную деятельность.

  • Наше решение

    Правильное позиционирование бизнеса для службы комплаенс банка помогло быстро открыть счёта для всех компаний группы.

  • Итог

    Эффективная бизнес-структура из четырёх компаний с работающими расчётными счетами.

• 

  Криптобиржа из Эстонии

  • Предыстория

    Клиент зарегистрировал компанию в 2016 году, провёл ICO и привлёк средства в криптовалюте, однако ему попались некомпетентные консультанты. Они не сообщили о том, что необходимо провести процедуру KYC по каждой привлечённой инвестиции и получить криптолицензию.

  • Проблема

    Клиент несколько лет не мог открыть счёт в банке для ведения операционной деятельности и оплаты операционных издержек.

  • Наше решение

    Клиент успешно обслуживается в крупном международном банке и заключает внешнеэкономические контракты напрямую через свою локальную компанию в России, тем самым оптимизируя издержки на валютный контроль. Налоговая нагрузка на международную компанию — 0%.

  • Итог

    Сейчас у клиента нет сложностей с банковским обслуживанием и подтверждением источников происхождения средств. Объём бизнеса вырос в несколько раз.